أكدت وزارة التجارة أن الحسابات البنكية للمنشأة التجارية مسؤولية مالكها، ويلزمه مراقبة جميع التعاملات، ومتابعة التحويلات المالية التي تتم من خلالها – وأوضحت الوزارة أن ذلك يعزز الامتثال للأنظمة، ويحول دون تعرض مالك المنشأة للمساءلة القانونية عن أي مخالفات أو جرائم قد تتم من خلالها.